第1题
A.反洗钱调查工作结束
B.保存期届满时
C.保存期届满后一个月
第4题
A.延长一个月
B.延长半年
C.延长一年
D.反洗钱调查工作结束
第7题
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第8题
A.3年
B.5年
C.10年D
第10题
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
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