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[单选题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第1题

根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存()

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第2题

客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年()

A.1

B.2

C.5

D.10

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

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第4题

根据反洗钱有关规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年

B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第5题

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年()

A.1

B.2

C.5

D.10

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第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年

A.5

B.10

C.15

D.20

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第7题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年()
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第8题

客户身份资料和交易记录保存期限:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.3年、3年

B.5年、5年

C.3年、5年

D.5年、3年

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第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第10题

交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()

A.A-3

B.B-4

C.C-5

D.D-6

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