A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③④
第1题
A.继续调查
B.另案处理
C.重新调查
D.暂时停止
第2题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第4题
A.问卷调查
B.约见谈话
C.询问
D.讯问
第6题
A.是被调查人或者检举人的近亲属的
B.担任过本案的证人的
C.本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的
D.可能影响案件公正调查、处理的其他情形
第7题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
第10题
A.是被调查人或者检举人的近亲属的
B.参与过调查、处理类似案件的
C.本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的
D.可能影响案件公正调查、处理的其他情形
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