第1题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第2题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第3题
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的,应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第4题
A.应当核对客户有效身份证件,并留存复印件或者影印件
B.在交易凭证上登记客户的姓名、性别、国籍、住所地、联系方式
C.在交易凭证上登记客户的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.将有关信息汇总录入国家外汇管理局《个人结售汇管理信息系统》
第5题
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第7题
A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付
第8题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第9题
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
第10题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
E.为不在本机构开立账户的客户
F.为不在本机构开立账户的客户G.为不在本机构开立账户的客户H.为不在本机构开立账户的客户
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