更多“根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务()”相关的问题
第1题
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供等一次性金融服务()
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第2题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供等一次性金融服务()
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取
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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务()
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第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施()
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第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
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第7题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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第10题
同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录()
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