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[单选题]

当日一次或累计支取的，由网点登陆事后监督及风险预警管理系统进行大额现金支取的申报，分支行财务会计部负责进入系统进行大额现金支取的审批（信贷资金除外，需按信贷管理部门要求执行）（）

A.50万元（含）

B.50万元（不含）

C.100万元（含）

D.100万元（不含）

答案
B、50万元（不含）
发布时间：2021-12-01
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更多“当日一次或累计支取的，由网点登陆事后监督及风险预警管理系统进行大额现金支取的申报，分支行财务会计部负责进入系统进行大额现金支取的审批（信贷资金除外，需按信贷管理部门要求执行）（）”相关的问题

第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第2题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，各金融机构应当按照规定报告下列大额交易：当日单笔或者累计人民币（）万元以上（含本数）、外币等值（）万美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取

A.51

B.102

C.151

D.202

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第3题

对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
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第4题

现金大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（）
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第5题

人民银行关于大额现金支取的有关规定：当日支取5万元（含）以上现金的，客户必须出示有效身份证件，个人支取20万元（含）以上现金的，客户必须提前（）预约，次日办理支取

A.一天

B.二天

C.三天

D.五天

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第6题

金融机构当日单笔或者累计交易人民币元以上、外币等值A万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易（）

A.5000

B.A0000

C.B0000

D.50000

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第7题

单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）

A.10

B.15

C.20

D.5

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第8题

当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）

A.5

B.10

C.20

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第9题

金融机构当日单笔或者累计交易人民币元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易（）

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第10题

开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是除外（）

A.工资性现金、农副产品采购现金支取

B.工资性现金、差旅费现金支取

C.农副产品采购现金支取、差旅费现金支取

D.差旅费现金支取

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