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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

答案
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
发布时间：2021-09-12
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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。金融机构应当报告大额交易（）
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第2题

按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第3题

根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）

A.5 1

B.10 1

C.20 1

D.10 10

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易（）
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第5题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，各金融机构应当按照规定报告下列大额交易：当日单笔或者累计人民币（）万元以上（含本数）、外币等值（）万美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取

A.51

B.102

C.151

D.202

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第6题

根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）

A.5 1

B.50 10

C.100 10

D.200 20

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告（）

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.200万元

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第8题

3号令新增了人民币跨境大额交易报告标准，即自然人客户当日单笔或者累计5万元以上人民币跨境交易将作为大额交易上报。（)
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第9题

大额交易现金收支判定标准为当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元)。（）
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第10题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为（)元

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

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