更多“ 公司合规部下设反洗钱工作部门或专项工作组，为公司反洗钱工作的管理和监督部门，负责公司洗钱风险管理工作的组织、管理和监督工作。（）”相关的问题
第1题
为公司反洗钱工作的常设机构，负责组织公司各项反洗钱政策，制定公司反洗钱和操作规程（）
点击查看答案
第2题
负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大洗钱风险事件等（）
A.总行高级管理层
B.总行风险部门
C.总行法律与内控合规部门
D.总行办公室
点击查看答案
第3题
承德银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室是领导小组的办事机构和反洗钱日常工作的协调管理部门，设在（）
点击查看答案
第4题
根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责对核心系统内资料进行不定期抽查、复查（）
A.运营管理部
B.银行保险部
C.财务会计部
D.风险合规部
点击查看答案
第5题
根据公司《反洗钱名单监测工作指引》，公司由合规监测分析中心负责组织协调公司各单位开展反洗钱名单监测工作，建立相关指引和工作流程（）
点击查看答案
第6题
根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责指导各机构做好资料扫描，并协助业务分部做好资料扫描（）
A.运营管理部
B.银行保险部
C.财务会计部
D.风险合规部
点击查看答案
第7题
（)依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
点击查看答案
第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
点击查看答案
第9题
反洗钱合规管理委员会是全行反洗钱工作的领导机构，负责统筹全行反洗钱合规管理，研究确定反洗钱合规管理政策，协调解决反洗钱工作中的重大问题。（)
点击查看答案
第10题
根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责定期下发大额保单客户清单，并抄送机构合规专员，牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统（）
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
