负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大洗钱风险事件等（）

A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程

B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备

C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动

D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部

A.根据反洗钱法律法规、规章、政策要求和承德银行反洗钱工作规定，统一领导承德银行反洗钱工作，贯彻落实反洗钱工作各项规定和要求

B.根据反洗钱工作实际需要，研究制定承德银行反洗钱工作计划

C.建立健全反洗钱工作管理机制，组织、安排相关制度和流程的建设

D.审议并通过领导小组办公室和领导小组成员部门工作报告

E.对反洗钱工作中的有关事项进行决策并监督执行

A.反洗钱工作领导小组

B.反洗钱管理部门

C.各业务条线部门

D.各信用社（支行）、总部内设营业部门

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.各级行

A.制定或修订主要反洗钱内控制度

B.监管机构反洗钱现场检查或现场走访

C.反洗钱工作负责人、反洗钱岗位人员调整

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告