人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)

已在我行开立人民币单位结算账户的投资人无需另行开立账户，使用已有人民币单位结算账户办理单位大额存单业务即可。（)

投资人在我行办理单位大额存单业务，须以实名开立我行人民币单位结算账户。（)

我行同业业务应遵守我国及国际反洗钱、反恐怖主义法律法规要求。（)

一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（)

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)

公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单

开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)

总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。