A.核对客户是否在农业银行开立账户
B.严格执行密码身份认证措施
C.采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段
D.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
第1题
A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
B.核对客户是否在农业银行开立账户。
C.刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。
D.客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息。
第3题
A.通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。
B.核对客户是否在农业银行开立账户。
C.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D.核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E.核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
第4题
A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第5题
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第6题
A.电话
B.电话银行
C.网络
D.自动柜员机
第8题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方可自主选择是否采取反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的,金融机构不必承担责任
D.金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任
第9题
A.向**、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
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