注册电子银行业务的识别客户身份包括（）

A．核对客户是否在农业银行开立账户

B．严格执行密码身份认证措施

C．采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段

D．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

A．审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C．选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

A．通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。

B．核对客户是否在农业银行开立账户。

C．核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

D．核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。

E．核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

A.核对申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致

B.核对申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致

C.通过系统核验客户密码

D.核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符

A.核对客户是否在农业银行开立支付的结算账户

B.在因特网上是否具有电子商务平台，并能通过因特网与农业银行网上支付系统进行安全稳定的链接

C.网上调查商户，核查商户的经营证件，对商户的经营规模、运营状况、商品情况、技术水平进行调查了解，对商户信誉等作出综合评价

D.通过联网核查系统对经办人以及网上特约商户操作员的有效身份证件进行查询核实

A.5、1

B.10、2

C.50、10

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访

D.公用事业账单验证

E.网络信息查验

A．通过联网核查系统核对客户有效身份证件。

B．将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。

C．留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

A.（1万元、1000美元）

B.（5万元、1000美元）

C.（1万元、5000美元）

D.（5万元、50000美元）

A.请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

B.对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

C.如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

D.在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“