网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

查看答案

更多“红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)”相关的问题

第1题

票卡借用期间遗失票卡者，票务中心将遗失的票卡列入，并报送调度票务部备案（）

A.白名单

B.黑名单

C.黄名单

D.红名单

点击查看答案

第2题

根据《中国银保监会关于进一步提高大型银行普惠金融事业部服务能力的通知》的规定，大型银行要推广运用“__”技术，合理确定借款人信用等级和授信方案（）

A.灰名单

B.黑名单

C.白名单

D.红名单

点击查看答案

第3题

红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察，再决定是否将客户调整出红名单范围

点击查看答案

第4题

下面哪个不属于静态加速支持referer防盗链设置？（)

A.允许空erfer

B.灰名单

C.黑名单

D.白名单

点击查看答案

第5题

规范认定并设立市场主体信用“”，建立企业信用与自然人信用挂钩机制，强化跨行业、跨领域、跨部门失信联合惩戒，对失信主体在行业准入、项目审批、获得信贷、发票领用、出口退税、出入境、高消费等方面依法予以限制（）

A.A白名单

B.灰名单

C.红名单

D.黑名单

点击查看答案

第6题

在您的网络上被批准使用的应用程序列表也被称为下列哪一个？（）

A．黑名单

B．红名单

C．白名单

D．橙名单

点击查看答案

第7题

结合辖区过去截获、监测有害生物鉴定情况，各海关应向上一级海关报送本单位可以鉴定到种的植物有害生物种类名单。原则上，报送该名单必须保存哪些材料？（）

A.①②

B.①③

C.②③

D.①②③

点击查看答案

第8题

在保证独立、公正、客观前提下，鼓励有关群众团体、金融机构、征信机构、评级机构、行业协会商会等将产生的信息提供给政府部门参考使用（）

A.白名单

B.黄名单

C.红名单

D.黑名单

点击查看答案

第9题

绿通车辆经收费站查验核实为假冒绿通车，且车辆拒交、逃交、少交车辆通行费将被列入( )名单。

绿通车辆经收费站查验核实为假冒绿通车，且车辆拒交、逃交、少交车辆通行费将被列入（)名单。

A、黑名单

B、信用黑名单

C、白名单

D、灰名单

点击查看答案

第10题

公司于2019年底上线了新的反洗钱监测名单，主要包括外部名单及内部名单两部分，其中外部名单包含（)等制裁名单以及政治公众人物名单（）

A.联合国

B.公安部

C.美国

D.欧盟

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

我要提问

联系客服

购买搜题卡

题库练习

课程学习

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次