A.根据反洗钱法律法规、规章、政策要求和承德银行反洗钱工作规定,统一领导承德银行反洗钱工作,贯彻落实反洗钱工作各项规定和要求
B.根据反洗钱工作实际需要,研究制定承德银行反洗钱工作计划
C.建立健全反洗钱工作管理机制,组织、安排相关制度和流程的建设
D.审议并通过领导小组办公室和领导小组成员部门工作报告
E.对反洗钱工作中的有关事项进行决策并监督执行
第6题
A.在宣传报道中不得泄露反洗钱有关秘密和有关统计数字。
B.新增反洗钱岗位工作人员,上岗前必须进行保密教育或保密培训。
C.不得将反洗钱文件、资料输入联接互联网的计算机。
D.不准在公共场所谈论反洗钱秘密。
E.采用电子信息等技术存取、处理、传递反洗钱数据的,必须采取严格的保密措施
第7题
A.《个人存款账户实名制》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《承德银行储蓄业务管理办法》
E.承德银行惠盈利个人协议存款业务管理办法
第8题
A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
B.负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
第9题
A.不,反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训
B.不,反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险
C.是的,现有的培训包括的银行政策,程序和流程
D.是的,现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规
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