A.《个人存款账户实名制》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《承德银行储蓄业务管理办法》
E.承德银行惠盈利个人协议存款业务管理办法
第2题
A.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件
B.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C.金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D.2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
第5题
A.个人大额存单
B.个人定期存单
C.个人定期大额存款
D.个人大额定期存款
第9题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
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