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[判断题]

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行反洗钱职责。（）

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是
发布时间：2021-12-02
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第2题

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第3题

各营业网点应设置反洗钱岗位，配备专（兼)职人员承担本机构反洗钱工作，反洗钱岗位人员可由合规经理担任。（)
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第5题

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第6题

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第7题

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第8题

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A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程

B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备

C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动

D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部

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第9题

反洗钱合规风险，是指各级行和员工因未严格履行反洗钱法律义务和反洗钱内部工作职责而导致的法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失。（)
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第10题

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