营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

A.《刑法》关于洗钱罪的规定

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D．其他法律、行政法规

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.刑法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

A.客户身份识别制度

B.内部控制制度

C.预防制度

D.监控制度

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告

B.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

D.按照规定向中国人民银行报告分析结果