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[单选题]

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止（）

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

答案

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

发布时间：2021-11-25

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第1题

《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

A.2003年1月3日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

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第2题

中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行

A.2008年1月1日

B.2007年1月1日

C.2009年1月1日

D.2006年1月1日

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第3题

《金融机构反洗钱规定》的施行日期是（）

A.2003年1月1日

B.2005年1月1日

C.2007年1月1日

D.2010年1月1日

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行

A.2006年11月6日、2007年1月1日

B.2006年10月31日、2007年3月1日

C.2007年11月6日，2007年3月1日

D.2006年10月31日，2007年1月1日

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第5题

《金融机构反洗钱规定》是哪一年开始施行的（）

A.2006年1月1日

B.2006年7月1日

C.2007年1月1日

D.2007年7月1日

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）

A.2003年1月3日

B.2007年1月1日

C.2017年7月1日

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第7题

国际收支统计申报办法（国务院令第642号）实施时间（）

A.自1995年1月1日起施行

B.1996年1月1日起施行

C.自1997年1月1日起施行

D.自1998年1月1日起施行

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第8题

将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司（）

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行（）

A.2007年1月1日

B.2007年2月1日

C.2007年3月1日

D.2007年4月1日

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自起施行（）

A.2008年3月1日

B.2007年3月1日

C.2006年3月1日

D.2009年3月1日

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