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依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律规定,反洗钱工作是保险公司合规经营的核心内容,机构必须做好反洗钱工作。()

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第1题

《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国人民银行法

C.金融机构反洗钱规定

D.中华人民共和国行政处罚法

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第2题

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
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第3题

《金融机构反洗钱规定》的制定依据是《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行法》()
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第4题

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《华夏银行反洗钱管理办法》

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是()

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国刑法》

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第6题

()是金融机构反洗钱工作的基本规定

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第7题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构 大额 交易和 可疑 交易报告管理办法》()
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第8题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构()交易和()交易报告管理办法》

A.大额

B.存款

C.可疑

D.取款

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第10题

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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