大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过的转账、汇划以及现金支付等（）

B．大额资金划转，必须换人验印，约定使用支付密码的除外

C．对公账户单笔金额超过A00万元（含A00万元，当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。即营业机构受理大额资金汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等

D．电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可不进行电话查证，比如：新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知等

A．个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

B．个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

C．个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

D．个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的

A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务。

B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付。

C.未编制支付密码的单位购买重要空白凭证业务

D.发行支付密码器业务

E.企业同名账户之间资金划转

A.核实账户的真实性

B.核实业务的合规性

C.上门核实

D.电话查证

A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务

B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付

C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务

E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务

A.200万元（不含），50万元（含），200万元（含）

B.400万元（不含），50万元（含），200万元（含）

C.500万元（不含），50万元（含），200万元（含）

A.200万元以上（不含200万元）

B.200万元以上（含200万元）

C.100万元以上（含100万元）