对于在注册地无实质性经营管理活动的外国金融机构，我国金融机构可以审慎为其开立代理行账户（）

对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构为其开立代理行账户的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。（)

金融机构应按照相关规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构，不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。（)

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经董事会的批准（)

外国边民在我国边境地区的金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时，其实名身份证件除护照外，不能是所在国制发的《边民出入境通行证》。（)

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者

客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经的批准（）

农民专业合作社在所辖农村合作金融机构开立临时结算账户（）

单位客户应在注册地开立银行结算账户，符合规定的，可以在异地（跨省、市、县）开立银行结算账户（）

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户（）

未经批准，各单位不得在同一金融机构开立多个同类用途银行账户。（)