A.犯罪的违法所得及其产生的收益
B.未经纳税申报的收入
C.各种灰色收入
D.表面上不合法的收入
第2题
A.表面上不合法的收入
B.未经纳税申报的收入
C.各种灰色收入
D.犯罪的违法所得及其产生的收益
第3题
A.金融机构和非金融机构,法人机构和非法人机构
B.金融机构和部分非金融机构,法人机构和非法人机构
C.金融机构和非金融机构,法人机构和部分非法人机构
D.金融机构和部分非金融机构,法人机构和部分非法人机构
第4题
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
第5题
《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括:()。
A、政策性银行
B、商业银行
C、信用合作社
D、邮政储汇机构
E、财务公司
F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构
第6题
A.中国人民银行
B.总行反洗钱主管部门
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行及其分支机构
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