第1题
A.客户洗钱风险评估
B.产品洗钱风险评估
C.服务洗钱风险评估
D.集团洗钱风险评估
第2题
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第3题
第4题
第5题
A.识别
B.评估
C.管控
D.报告
第6题
B.判断
C.评估
D.管控
E.报告
第7题
A.风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法
B.风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法
C.洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估
D.风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险
第8题
第9题
第10题
第11题
A.反洗钱战略制定部门
B.反洗钱监管和执法部门
C.反洗钱义务机构和行业协会
D.社会公众
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