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[单选题]

网点柜台为?办理购汇业务时,应认真落实展业原则,加强客户身份识别,要求客户认真阅读《个人购汇申请书》和《填表声明》()

A.境内个人

B.境外个人

C.境内个人及境外个人

D.境内居民及非居民

答案
A、境内个人
更多“网点柜台为?办理购汇业务时,应认真落实展业原则,加强客户身份识别,要求客户认真阅读《个人购汇申请书》和《填表声明》()”相关的问题

第1题

银行为个人办理购汇业务时,应认真落实展业原则,加强客户身份识别,要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。()
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第2题

关于个人外汇信息申报,以下哪种说法是不正确的()

A.银行在为个人办理购汇业务时,应对《个人购汇申请书》信息尽职履行审查职责,确保内容完整、逻辑合理

B.对于《个人购汇申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,银行方可为其办理非柜台渠道的购汇业务

C.个人本外币兑换特许业务经营机构无需进行个人外汇信息申报工作

D.银行应要求柜员在为个人办理柜台渠道的购汇业务时,指导个人完整、真实填写《个人购汇申请书》

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第3题

我行柜台办理金额超过1万美元的个人结售汇业务时,必须要求客户填写《个人结汇信息登记表》、《个人购汇信息登记表》()
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第4题

“我要购汇”交易会强制客户阅读《购汇申请书》60秒()
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第5题

境外个人办理购汇业务,需填写《个人购汇业务申请书》。()
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第6题

境内个人办理购汇业务,应真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》,并承担相应法律责任。境外个人购汇无需填写。()
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第7题

对于《申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,银行方可为其办理非柜台渠道的购汇业务()
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第8题

境外个人购汇时,要注意审核的要点是()

A.购汇后资金用途

B.客户购汇人民币资金来源

C.客户有效证件

D.必须本人办理

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第9题

为贸易新业态提供服务的银行和支付机构,按照展业原则,应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度,加强客户信用分类管理,持续开展客户身份识别与交易抽查验证,健全客户合规约束和分类标识机制,放宽办理重点名单内市场主体的外汇业务要求,指导客户合规办理外汇收支。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

业务受理机构应遵循展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其。对系统提示为高风险客户的,应做好强化尽职调查()

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.交易背景

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