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[主观题]

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任?

答案
由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
更多“金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任?”相关的问题

第1题

金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任?

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第2题

金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负什么法律责任?

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第3题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

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第4题

在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()

A.扣划义务

B.配合调查

C.如实提供信息

D.不得拒绝和阻碍义务

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第5题

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽得义务不包括()

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

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第6题

协助有权机关调查反洗钱有关内容时,相关部门和人员应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查人员少于人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查

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第7题

调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.不得拒绝和阻碍义务

D.中国人民银行规定的其他义务

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第8题

《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通过?

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第9题

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展什么工作?

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第10题

以下关于反洗钱行政调查的说法错误的是()

A.保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中,应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝或者阻碍反洗钱调查

B.保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息,应积极配合收集,如实提供相资料,不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼

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