A.人员分布
B.经营设施
C.办公场所
第1题
A.身份证号,通过联网核查确认是否真实等
B.地址,看是否一致
C.电话,看是否一致以及与地址关系
D.代理人,看是否一致
第2题
第3题
A.账务核实:“账表、账账、账实”是否相符
B.与客户面谈:受访人员、调查人员签名确认
C.实地走访:经营场所、生产车间、施工现场;固定资产、存货;抵(质)押物
D.客户上下游企业、竞争对手
第5题
A.客户通过柜面、电话、网络申请贷款时,信贷相关岗位人员应及时受理
B.认真审核客户提交的申请资料是否完整、真实、有效,复印件与原件是否一致等
C.不符合贷款条件的申请,应及时反馈客户
D.贴现、票据承兑、保函等其他表内外授信业务比照执行
第6题
A.经营地址
B.单位法定代表人
C.单位负责人
第7题
A.核查出口货物生产企业登记信息的真实性
B.查阅、复制远洋自捕原料的有关资料
C.通过实地调查,查看企业生产设备和出口货物生产流程
D.检查出口货物实际情况并核查《产品成本明细单》填写内容是否与实际一致
第8题
A.确认提交业务的申请人为单位有权人
B.审查客户结算账户开户业务信息的真实性、完整性、合规性
C.开户资料的留存
D.对需尽职调查的,受理人员应提交尽职调查以确认其真实性。
E.对已确认开户信息真实且符合开户条件的,在《开立单位银行结算账户申请书》上正确填写账户名称、账号及受理意见
第11题
A.合作机构高层管理人员是否相对稳定,有无逃废或恶意拖欠债务等不诚信行为,有无骗贷记录
B.合作机构及其投资方是否具有较强的经济实力和良好的信誉,管理是否规范,经营场所是否固定,有无金融诈骗、逃废或恶意拖欠债务等行为
C.合作机构财务状况是否良好,是否存在提供虚假会计报表的情况,是否存在企业分立、合并等影响财务稳定的情况
D.合作机构提供的资料是否完整、真实、有效
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