A.核对、确认
B.出示、核对
C.出示、确认
D.确认、核对
第3题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
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