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[多选题]

以下关于保险领域涉及非法集资的主导型案件,说法正确的是()

A.主要手段有保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质

B.指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品

C.指不法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资

D.指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗

答案
ABCD
更多“以下关于保险领域涉及非法集资的主导型案件,说法正确的是()”相关的问题

第1题

在保险领域非法集资犯罪主要形式中,哪一种类型案件不以保险从业人员为犯罪主体。()

A.主导型案件

B.被利用型案件

C.参与型案件

D.被诱导型案件

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第2题

《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》要求加强宣传针对性,提升宣传教育效果,以下对保险消费者的宣传手段描述正确的是()

A.重点宣传当前案件高发的风险形势和易发案件的行业领域,增强风险意识

B.通过典型案例,揭露犯罪分子惯用的刚性兑付+高回报+政府背书(商业增信)进行诈骗的黄金三要素,增强公众识别非法集资的能力

C.普及相关的法律、法规和政策,培育风险自担的投资理念

D.重点宣传相关法律知识,强调参与非法集资应承担的法律后果

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第3题

保险业内涉嫌非法集资活动是指保险机构、保险中介机构及工作人员涉嫌从事非法集资活动,以及其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动()
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第4题

保险司法案件的业内案件是指是指保险机构、保险中介机构及保险从业人员,因执业行为,独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,触犯刑法,涉嫌以下哪几种行为,被公安司法机关依法处理的案件?()

A.侵占客户保费

B.挪用公司公款

C.商业贿赂

D.利用假保单非法集资

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第5题

各省级分公司辖区内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过()万的重大非法集资案件后,应及时启动专项风险排查

A.50

B.100

C.150

D.200

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第6题

以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是()

A.网上银行诈骗。

B.单纯的商业贿赂。

C.电信诈骗。

D.金融机构人员非法集资。

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第7题

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计

A.第一类案件。

B.第二类案件。

C.第三类案件。

D.以上均不是。

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第8题

非法集资案件防范处置不当,将严重影响公司和行业形象()
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第9题

近几年来,非法集资金融违法犯罪案件呈明显上升态势,大案要案频发,涉案资金巨大,资金亏空严重,清偿率普遍极低,损害了人民群众的合法权益,严重扰乱了我国正常的经济金融秩序。非法集资的案件特点有哪些()

A.受害人数多、年龄偏大

B.追赃困难、损失难挽回

C.涉案金额大、花样翻新

D.涉及地域广、风险集聚

E.集资人年轻、知识渊博

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第10题

第三类案件包括以下哪些行为()

A.非法集资活动

B.违规使用重要空白凭证

C.内部人员实施的网上银行诈骗

D.客户在营业大厅遭受人身伤害

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第11题

银行员工不得利用银行名义进行以下哪些方面?()

A.非法集资

B.非法吸收公众存款

C.违法发放贷款

D.参与民间借贷或非法集资

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