A.3级和4级
B.4级和5级
C.5级
D.6级
第4题
A.将监管机构与执法部门联系,获取更多的信息
B.根据监管机构对客户的质疑,迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查,看看账户中是否有异常的活动发生
第7题
B.银行基本是一个健全的机构,但存在一些可以在正常运营中得以纠正的弱点。
C.银行存在一些从中等程度到不满意程度的弱点。如果改正弱点的行动不奏效,便很容易导致经营状况的恶化。
D.银行存在较多的严重问题或一些不安全、不健全的情况,而且这些问题或情况尚没有得到满意的处理或解决。除非立即采取纠正行动,否则有可能进一步恶化并损害银行未来的生存能力。
E.银行即时或近期内极可能倒闭。
F.银行面临严重的信用危机和支付问题,已经无法采取措施进行救助,需要立即实施市场退出。
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