A.机构未发生资金损失
B.员工个人行为
C.涉案员工个人行为
D.客户未发生资金损失
第2题
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
第3题
A.案件确认报告
B.案件风险事件报告
C.案件确认报告续报
D.案件撤销报告
第8题
A.员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B.员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C.员工在案件中没有触犯法律,单位或员工也无其他违法违规行为的。
D.以上三种均正确
第10题
A.《风险信息确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《风险信息快报》
D.《案件风险信息撤销报告》
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