A.一人初审,一人复核
B.双人复核
C.团队审定
D.上报审核
第1题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
第2题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第7题
A.B1角客户经理发起授信执行申请
B.一级支行初审岗初审
C.一级支行行长审核
D.总行授信执行部门授信执行审核岗初审
第9题
A.建立客户信息数据档案
B.建立大额和可疑交易登记及报告
C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计,根据可疑交易数据信息建立行内报告
D.负责对本机构发生的大额交易进行初审,并出具初审意见,及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认
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