A.代表性
B.独特性
C.普遍适用性
D.规律性
第4题
A.交易数量
B.类型
C.金额
D.交易监测
第5题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第8题
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
第9题
A.真实身份
B.交易目的及交易性质
C.资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
第10题
A.交易目的
B.资金用途
C.交易性质以及资金来源
D.实际受益人
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