B.赌博及博 彩类、色 情 服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物等黄、赌、毒产品
C.非法服务类,包括:办理各类假证、假发票、发放高利贷等;
D.伪劣假冒类,包括:假货、伪劣食品、盗版知识产权作品等
E.已经被中国支付清算协会或银行卡清算机构特约商户信息管理系统纳入黑名单的商户(包括由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户)
第1题
A.《承德银行聚合支付业务商户尽职调查及入网审表》清晰照片
B.《承德银行特约商户聚合支付业务受理协议》清晰照片
C.国家企业信用信息公示系统查询结果清晰照片
D.中国执行信息公开网查询结果清晰照片
E.中国支付清算协会查询结果清晰照片
第2题
A.未按规定建立并落实特约商户实名制、资质审核、风险评级、收单银行结算账户管理、档案管理、外包业务管理、交易和信息安全管理等制度的;
B.未按规定建立特约商户培训、检查制度和交易风险监测系统,发现特约商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的;
C.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算,或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的;
D.未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的;
E.未按规定收取特约商户结算手续费的
第3题
A.合法设立的法人机构或其他组织
B.从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定
C.未成为本行或他行发卡业务服务机构
D.商户、商户负责人(或法定代表人)未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
第4题
A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C.商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
E.商户接受用卡支付的预付款后故意破产,使收单行社承担退单损失
F.商户名义上经营范围正常,或以正常名义申请成为特约商户后,实际从事禁入商户类型的经营活动
第5题
A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》
B.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》
C.《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》
D.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》
第7题
A.商户回访
B.交易管理
C.限额控制
D.风险监测
第9题
A.客户的类型、地理位置、商户的产品和服务
B.地理位置、客户类型、专业程度
C.商户的产品和服务、客户的类型、商户以前的银行关系
D.专业程度、客户类型、使用的产品和服务
第10题
A.统一社会信用代码
B.营业执照编码
C.组织机构代码证
D.税务登记证
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