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[多选题]

营业机构在假币收缴过程中不得有哪些行为()

A.发现假币不收缴的

B.未按照人民银行假币收缴的有关规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场

答案
ABCD
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第1题

依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构下列哪些行为给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()

A.发现假币而不收缴的

B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第2题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()

A.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

B.发生假币误付行为的

C.发现假币而不收缴的

D.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的

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第3题

以下哪些行为涉及假人民币的,对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款;涉及假外币的,对金融机构处以1000元以下的罚款()

A.发现假币而不收缴的

B.未按要求对假币进行鉴定的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第4题

假币章用于加盖在()。
假币章用于加盖在()。

A.各营业机构所收缴的假币上

B.各营业机构所收缴的假币收缴专用封袋上

C.人民银行规定的《货币真伪鉴定书》上

D.假币收缴凭证上

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第5题

2008年7月15日,某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,并告知了顾客享有的权利。请指出该案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?()

A.违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,只有中国银行才能收缴

B.违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,不应该在钞票的正背面加盖“假币”章戳

C.违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,应开据《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

D.没有违反假币收缴程序

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第6题

银行业金融机构在收缴假币过程中,有下列情形的,必须报告公安机关()

A.属于利用新的造假手段制造假币的;

B.有制造贩卖假币线索的;

C.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的;

D.发现变造假币的

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第7题

金融机构在收缴假币过程中,持有人不配合金融机构收缴行为的应()

A.报告总行

B.报告人民银行

C.报告公安机关

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第8题

各营业机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,分行对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分,构成犯罪的,除按照行内《平顶山银行员工违规违纪处理办法》进行处理外,直接移交司法机关处理()

A.发现假币而不收缴的;

B.未按照本办法规定程序收缴假币的;

C.应向人民银行和公按机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第9题

在办理存取款业务时,如发现伪变造币,需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定,经双人复核确定后,使用[7016]交易处理收缴假币,打印()凭证

A.内部通用凭证

B.假币收缴凭证

C.行标纸

D.空白纸

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第10题

金融机构在收缴假币过程中,持有人不配合金融机构收缴行为的应报告人民银行()
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