第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第9题
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
第10题
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
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