A.公安机关
B.检察机关
C.侦查机关
D.安全机关
第3题
A.根据有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E.中国人民银行规定的其他有关职责
第6题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第7题
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追求刑事责任
第8题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第10题
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D.其他不依法履行职责的行为
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