对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上

A.20

B.30

C.50

D.100

A.全省单笔转账限额

B.全省单日累计转账限额

C.客户本人设置的单笔转账限额

D.客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度

A.20万

B.50万

C.200万

D.500万

A.单笔现金

B.累计转账

C.累计现金

A.单笔金额超过100（含）万元以上

B.单笔或同一本通多笔累计金额为100（含）万元以上

C.单笔或同一客户多笔累计金额为100（含）万元以上

D.单笔或同一客户多笔累计金额为100（不含）万元以上

A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务。

B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付。

C.未编制支付密码的单位购买重要空白凭证业务

D.发行支付密码器业务

E.企业同名账户之间资金划转

A.1000万美元（含）

B.3000万美元

C.3000万美元（含）

D.1000万美元

A.当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万(含)，且当笔金额大于20万元人民币

B.存/取金额单笔达到20万(含)

C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。

A．个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

B．个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

C．个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

D．个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的