第2题
A.以虚假理财、保险、基金、资产管理计划、国债、贵金属等产品欺诈客户的
B.以个人账户过渡银行或客户资金的
C.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息的
D.授意、指使、强令柜台人员违规操作,或柜台人员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告的
第3题
A.以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动
C.以个人账户过渡银行或客户资金
D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息
第4题
A.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的
B.骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产的
C.以虚假理财、保险、基金、资产管理计划、国债、贵金属等产品欺诈客户的
D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息的
E.以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的
F.授意、指使、强令柜台人员违规操作,或柜台人员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告的
第6题
A.不遵守法律、行政法规和相关监管规定,不遵守公司章程;缺乏良好品行,不具备诚实信用品质
B.在经营管理中违规兼任存在利益冲突的职务;违规获取、泄露、破坏公司商业秘密;妨害信息安全管理和信息网络犯罪,泄露、出售或违规获取、使用公民个人信息资料
C.在招投标、工程管理、外包服务、物资采购等公司经营管理中利用职务影响为相关机构和个人输送利益;参与或协助诈骗、洗钱、非法集资、非法借贷等违法行为
D.非法侵占、挪用、盗窃、侵吞公司或客户资产,行贿、受贿、索贿。违反法律、行政法规和银保监会规定的其他行为
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