第1题
第3题
A.严格合作机构准入管理,对合作机构实行双人调查,定期对合作机构进行贷后检查
B.严格坚持双人调查、见客谈话和面签制度
C.严格坚持银行指定专人办理抵押登记,如确须第三方代理的,银行应向抵押登记部门核实抵押真实性
D.坚决反对与第三方合作办理个贷业务
第5题
B.当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴
C.当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴
D.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,有关责任由该境外第三方机构承担
第6题
A.营销合作
B.安全合作
C.信用合作
D.备付金合作
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!