挂失止付汇票及退汇需要审核的内容（）

A．是否由原汇款人本人办理。

B．审核其有效身份证件并联网核查。

C．审核客户提供的原环球汇票申请书第三联，是否我们网点签发的环球汇票并使用（8536环球汇票查询交易）核对相关信息。

D．客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整，业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。

A.审核是否本人持有效身份证件办理

B.审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确

C.审核是否原挂失网点

D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

A.审核客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

B.审核是否本人持有效身份证件办理

C.审核个人附属卡换卡是否持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理

D.审核是否为原挂失网点

A.审核是否本人持有效身份证件办理

B.审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确

C.审核是否原挂失网点

D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

A.审核客户是否提交“挂失业务申请表“客户联。

B.审核代理办理是否出具持卡人与代理人有效身份证件及复印件。

C.审核是否监护人陪同未成年人办理，并出具监护关系证明及有效身份证件及复印件。

D.审核授权书及复印件是否加盖公章。

A.审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致，填写是否正确。

B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。

C.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。

D.清点客户交存的现金，并核对是否与开户金额一致，如发现假币的，按相关规定处理。

A．已接到法院止付通知的，应告知客户仍由法院通知本行（社）撤销止付

B．审核解除挂失止付通知书联次是否齐全，内容是否完整，与汇票相关记载事项是否一致

C．审核受理解除挂失止付行是否为原受理挂失止付行（汇票的出票行（社）或代理付款行（社））

D．申请人为单位的是否提交单位证明

E．审核申请解除挂失止付人的身份证件与汇票上记载出票申请人或收款人名称是否一致，与原挂失人是否一致。

A.原业务办理网点

B.原业务办理网点的同城网点

C.任意网点

D.以上都不对

A．审核客户填写"特殊业务申请书"内容是否正确

B．审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理

C．审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

D．审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件

E．如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性

A.经办柜员在办理业务前，必须审核客户是本人办理还是委托他人代办，如果是代理办理的，需要审查代理人是否拥有合法的代理权

B.必须审核客户提交的身份证件是否真实、有效和符合实名制要求；对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性

C.柜员应该提醒客户须提供正确的有效联系地址及联系电话，以便在账户使用过程中有需要（如差错、挂失、结算业务等）时能联系到存款人

D.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致