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第1题
某支行向二级分行报告案件信息后,随即向省分行做了汇报,省分行立即以()的形式向总行报告
A.案件风险移送报告
B.案件风险信息快报
C.案件核查报告
D.案件审理报告
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第2题
某支行向二级分行报告案件信息后,二级分行随即向省分行做了汇报,省分行立即以案件风险信息快报的形式向()报告
A.省委省政府
B.总行
C.外部监管部门
D.司法部门
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第3题
案发机构所在一级分行在案件风险发生后的()内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告
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第4题
案件风险信息发生后,案发机构应在()内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行;案发机构所在一级分行在案件风险发生后的()内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告
A.6小时;6小时
B.12小时;12小时
C.24小时;24小时
D.48小时;48小时
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第5题
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》要求,案件发生机构应在()小时内以《案件风险信息快报》形式上报至一级分行;案发机构所在一级分行在案件风险发生后的()小时内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告
A.12 ,12
B.12 ,24
C.24 ,12
D.24 ,24
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第6题
案发机构所在一级分行在案件风险发生后的12小时内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告,其中监管三类案件报告总行(),抄报总行内控合规部
A.内控合规部
B.总行监察部
C.安全保卫部
D.法律事务部
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第7题
二级分行辖内发生案件或案件风险的,应按照《中国建设银行案件管理办法》的规定,以()的形式及时报告省分行内控合规部或省分行纪委办公室
A.《风险信息快报》
B.《案件风险信息简报》
C.《案件风险信息快报》
D.《案件信息快报》
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第8题
营业场所发生抢劫、盗窃或诈骗等案件,营业场所负责人应当立即赶赴现场,积极配合公安机关调查,并将情况及时向()报告
A.上一级行的领导和安保部门
B.地市分行的领导和安保部门
C.省(自治区、直辖市)分行的领导和安保部门
D.总行的领导和安保部门
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第9题
二级分行应切实履行案防职责,认真落实管辖行年度案防工作安排,组织开展案件风险排查,开展案防自我评估工作。根据总行、管辖行和当地监管要求,及时报送案防工作相关信息,特别是在发生案件风险事件后,要在第一时间向()及()报告
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第10题
根据《中国银行浙江省分行公司授信风险预警管理及前期问责管理办法(2011年版)》,“风险预警”系指授信(适用于公司类授信,含新模式下中小企业业务,含表内授信和表外授信)对象出现授信风险征兆时,相关业务单位(含省行公司业务部、直属支行、二级分行及辖内支行)必须第一时间向报告()
A.总行行领导
B.省行行领导、相关管理部门
C.总行相关管理部门
D.以上都是
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