A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第1题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第2题
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
第3题
第4题
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
第5题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令限期改正
第6题
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
第8题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第9题
A.约见其高管人员谈话,要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统内予以通报
D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员依法给予处分
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