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[单选题]

依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结()

A.12

B.24

C.48

D.72

答案
C、48
更多“依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结()”相关的问题

第1题

临时冻结不得超过24小时,金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第3题

按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结()

A.48

B.24

C.72

D.12

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第4题

按照人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内未接到侦查机关继续冻结通知,农商银行应当立即解除临时冻结()

A.24

B.36

C.48

D.72

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第5题

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的,各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结()

A.3

B.8

C.24

D.48

E.72

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第6题

关于反洗钱调查哪种说法是正确的()

A.调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;

B.调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。

C.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;

D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

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第7题

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第8题

《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行

A.负责人

B.反洗钱处处长

C.反洗钱侦察科科长

D.反洗钱处科员

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第9题

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的,各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结()

A.24小时

B.48小时

C.72小时

D.2小时

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过小时()

A.24

B.36

C.48

D.72

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