A.12
B.24
C.48
D.72
第2题
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
第5题
A.3
B.8
C.24
D.48
E.72
第6题
A.调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;
B.调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;
D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
第7题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
第8题
A.负责人
B.反洗钱处处长
C.反洗钱侦察科科长
D.反洗钱处科员
第9题
A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.2小时
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!