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[单选题]
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息
A.银监局
B.侦查机关
C.工商行政管理
D.人民银行
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第5题
《反洗钱法》第十八条规定：金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。这些资料和记录在业务交易和业务关系结束后至少要保存（）
A.5年
B.10年
C.15年D
第6题
根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E.管理等部门核实客户的有关身份信息。
第9题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安，工商行政管理等部门核实
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