A.网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机
B.目前邮储系统仅可进行批量的联网核查
C.客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查
D.联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
第1题
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料
第2题
A.银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门申请进一步核实
B.客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案
D.机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息
第3题
A.可不再对其进行联网核查
B.登记身份信息
C.重新进行联网核查
D.留存身份证件复印件
第6题
第8题
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
B.中华人民共和国反洗钱法
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.人民币银行结算账户管理办法
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