A.为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B.维护金融机构合法权益
C.督促金融机构履行反洗钱义务
D.有效打击洗钱犯罪行为
第1题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第6题
A.当地人民银行;
B.金融机构;
C.分支行;
D.中国人民银行或者其分支机构负责人
第7题
A.现场检查
B.书面核实
C.非现场检查
D.走访金融机构
第8题
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第9题
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
第10题
A.配合其进入各级机构进行检查
B.按要求对有关检查事项作出说明
C.按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统
第11题
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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