A.档案
B.信息
C.数据库
D.商品信息资料档案
第2题
A.5
B.10
C.15
D.30
第3题
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.每笔交易的业务凭证
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第4题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D.以上说法都对
第5题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
第6题
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
第8题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
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