根据《金融机构反洗钱规定》,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的义务机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式两份,由调查人员和在场的义务机构工作人员签名或者盖章,一份交义务机构,一份附卷备查（）

A．反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。

B．反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C．反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D．反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D.对工作人员进行反洗钱培训

A.个人

B.任何单位

C.执法机关

D.任何单位和个人

A.根据有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E.中国人民银行规定的其他有关职责

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度

C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.进入金融机构进行检查

B.检查人员不得少于二人

C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统