A.对客户申请业务相关证明文件进行调查
B. 对客户主要联系信息进行调查,包括客户办公地址、经营场所等
C. 授权他人办理的,要对授权委托书的真伪进行核实
D. 对预留印鉴上的联系人及其法定代表人或单位负责人、财务负责人的联系方式进行进一步确认
E. 开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
第1题
A.安抚好客户情绪
B.详细记录现场情况及客户地址.联系信息等
C.联系相关人员现场核实并规范处理
D.对问题及时进行回访及跟踪检查
第3题
A.0140
B.0142
C.0926
D.0928
第5题
A.一个月
B.三个月
C.半年
第7题
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