各分行辖内营业机构在办理各类存款账户开户、新建客户信息时，遵循原则，勤勉尽责，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定（）

A.开户行

B.全国

C.发卡行辖内

D.开户一级分行辖内

A.地市内任一营业机构

B.开户网点

C.一级分行辖任一营业机构

D.全国任一营业机构

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或提供虚假证件开户的。

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.见过你的客户

D.了解你的客户

A.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户

B.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户

C.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户

D.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

A.营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户

B.营业机构对于已在其他营业机构开立基本存款账户的客户，不得为其再开立基本存款账户

C.客户在基本存款账户开户行有贷款的，可视情况为其开立一般存款账户

D.客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户

A.在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件

B.完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料

C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易

D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务